民豐特紙第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議公告

    民豐特種紙股份有限公司2005年12月13日召開(kāi)董事會(huì)，會(huì)議內(nèi)容如下：

　　本公司董事會(huì)全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2005年12月1日以電話和書(shū)面方式告知各位董事。會(huì)議于2005年12月13日召開(kāi)，會(huì)議以專(zhuān)人送達(dá)和通訊表決方式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)呂士林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于為本公司控股子公司浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

　　為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為控股子公司浙江民豐本科特紙業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“民豐本科特”)向銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為5700萬(wàn)元，貸款銀行為交通銀行嘉興分行，期限1年。

　　民豐本科特系本公司控股的中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本為2530萬(wàn)美元，本公司持有其74%的股份，注冊(cè)地點(diǎn)在浙江省嘉興市，經(jīng)營(yíng)范圍為主要生產(chǎn)印刷型高檔水松原紙等各種用途的高品質(zhì)水松原紙。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)具有批準(zhǔn)此項(xiàng)擔(dān)保的權(quán)限，本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于為本公司控股子公司浙江民豐利群涂布有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

　　為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為控股子公司浙江民豐利群涂布有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“民豐利群”)向銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為3000萬(wàn)元，期限1年。在有效期限內(nèi)，在不超過(guò)擔(dān)保額度情況下，公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)公司字[2000]61號(hào))和《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))等文件的有關(guān)精神為民豐利群辦理?yè)?dān)保，授權(quán)董事長(zhǎng)呂士林先生負(fù)責(zé)簽署有關(guān)協(xié)議，并履行公告義務(wù)。

　　民豐利群系本公司控股子公司，注冊(cè)資本為2600萬(wàn)元，本公司持有其55%的股份，注冊(cè)地點(diǎn)在浙江省桐鄉(xiāng)市，經(jīng)營(yíng)范圍為真空鍍鋁紙的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前該公司正在籌建期。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)具有批準(zhǔn)此項(xiàng)擔(dān)保的權(quán)限，本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)

　　2005年12月13日