民豐特種紙公司三屆董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2005年12月15日以電話和書面方式告知各位董事。會(huì)議于2005年12月27日召開，會(huì)議以專人送達(dá)和通訊表決方式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)呂士林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分研究和討論，董事會(huì)形成如下決議:

　　審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例的議案》。

　　本公司從1999年至今對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例為按余額的6%計(jì)提。為增加公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健程度，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，決定從2005年1月1日起，對(duì)公司原有的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例進(jìn)行調(diào)整，實(shí)行按賬齡法計(jì)提，具體辦法如下:應(yīng)收款項(xiàng)在1年(不含1年)以內(nèi)的計(jì)提比例為3%，1-2年(不含2年)的計(jì)提比例為10%，2-3年(不含3年)的計(jì)提比例為20%，3年以上的計(jì)提比例為50%。

　　公司全資企業(yè)、控股子公司也執(zhí)行本次調(diào)整的方案。

　　表決結(jié)果:7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2005年12月29日