山鷹紙業(yè)董監(jiān)事會決議暨臨時(shí)股東會公告

    安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司于2006年1月6日召開三屆二次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司章程(修正案)。

　　二、通過擬聘請德勤華永會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　三、通過關(guān)于年產(chǎn)30萬噸紙板技改工程增加產(chǎn)品品種和投資的議案：董事會同意對該項(xiàng)目進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，調(diào)整后項(xiàng)目總投資由8.49億元增加至8.99億元。

　　四、同意向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請集團(tuán)客戶授信限額71690萬元人民幣：1、為公司集團(tuán)客戶申請短期授信限額2.639億元人民幣，期限一年。2、申請維持中長期授信限額2.03億元人民幣。3、申請核定固定資產(chǎn)貸款限額2.5億元人民幣。

　　五、通過關(guān)于為公司控股子公司揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司(注冊資本人民幣4500萬元，公司直接持有其91.49%的股權(quán)，并間接持有其8.48%的股權(quán))向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議案：公司為該公司向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請1900萬元人民幣短期授信限額(1300萬元人民幣為銀票敞口額度，600萬元人民幣為流動資金貸款額度)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限1年。

　　六、通過關(guān)于為公司控股子公司蘇州山鷹紙業(yè)紙品有限公司(注冊資本人民幣1500萬元，公司直接持有其75%的股權(quán)，并間接持有其24.69%的股權(quán))向銀行申請授信額度提供擔(dān)保的議案：公司為該公司向中國銀行股份有限公司馬鞍山分行申請490萬元短期授信限額，提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限1年。

　　截止目前，公司累計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保5390萬元(含本次擔(dān)保)，無逾期對外擔(dān)保。

　　董事會決定于2006年2月10日上午召開2006年第一次臨時(shí)股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。